新安晚报 安徽网 大皖客户端讯 今年2月以来，犯罪嫌疑人白某从网上大量购买他人身份证，组织人员在全国各地银行冒用这些身份证办理银行卡，卡办好后再邮递给白某。对于能正常启用的银行卡，白某以每套（身份证、银行卡、手机卡、U盾为一套）3000至4000元不等的价格对外出售。不过，这一犯罪团伙在巢湖作案时，被警方发现。目前10名犯罪嫌疑人因涉嫌妨害信用卡管理罪，被巢湖市检察院批准逮捕。

可疑男子冒名办银行卡

今年5月28日下午5时许，眼看快要下班，一名年轻男子匆匆来到中国工商银行巢湖支行要求办理银行卡开户业务。窗口工作人员耿明（化名）接待了他。

耿明查验对方递过来的身份证，发现身份证上的户主名叫李某，山东济南人，而眼前的男子说话是南方口音。进行人像比对时，耿明发现眼前的男子相貌与身份证上的照片也不太相符。

“身份证是谁的？”“是我的。”面对询问，男子不加思索地答道。这时，耿明叫来其他两名同事共同“会诊”，大家一致认为身份证是别人的，但窗外男子坚称身份证是自己的。工作人员只好偷偷拨打110，请警察出面帮助核对信息。

此时，男子变得有些局促不安，并说“这么麻烦就不办了。”银行工作人员愈发感觉男子可疑，于是找话题继续与其沟通，拖延时间，等待警察到来。

警方接连抓获九名嫌犯

“来到银行时，见一年轻男子正准备离开，被我们及时拦住了。”当时处警的巢湖市朝阳派出所民警胡宗溢说，经现场检查，他们从男子身上搜出45张不同地域的身份证。

“身份证从哪来的？干什么用的？”民警厉声问道。男子一时语塞，随后被带回派出所接受调查。据男子交代，他叫黄某，广东东莞人，身份证是老板分发给自己的，要自己用这些身份证去开办银行卡。前一天，男子已办好5张银行卡，并通过快递寄往广州某地。黄某还交代，他有三名同伙，当天下午是一道出门的。

案情重大，警方迅速成立专案组。一队民警火速赶到某快递公司将尚未寄出的快件扣押；一队民警对黄某的三名同伙展开追捕。通过侦查，民警先后前往淮南、埠蚌，最终在亳州市将3人抓获。

根据快递单上的地址，民警迅速南下赶往广州市。在当地公安部门密切配合下，专案组很快查清黄某所称的老板叫白某，手下可能有6人，其“窝点”藏匿于某小区10单元三楼。秘密蹲守两个昼夜，在摸清“窝点”所有情况后，6月29日，专案组民警展开收网行动，现场抓获白某等3人，扣押身份证、银行卡、手机卡、电子密码器等共计1000余件。7月15日，专案组再赴广东，将本案的另外3名嫌疑人抓获。

组成团伙成套贩卖证件

经查，2017年2月以来，白某从网上大量购买他人身份证，然后分发给黄某等人，由他们在全国各地银行冒用他人身份证件开办银行卡，卡办好后再快递给白某。白某组织人员对这些银行卡进行验证，对能够正常启用的银行卡，白某以每套（含身份证、银行卡、手机卡、U盾）3000至4000元不等的价格对外出售；同时按每套150元至500元不等的价格付给黄某等“业务员”作为报酬。目前，10名犯罪嫌疑人皆因涉嫌妨害信用卡管理罪被巢湖市检察院批准逮捕。

据查，白某购买的身份证绝大多数是公民遗失或小偷扒窃所得。此类犯罪不但会妨碍金融机构管理秩序，还给不法分子实施诈骗或洗钱带来便利，严重危害公民合法利益。

“公民身份证丢失后，要第一时间补办，这样原身份证就会失效。另一方面银行系统要严格执行银行卡必须由当事人现场实名办理的规定，遇到异常情况要及时报警。”办案民警杨家欢提醒。

杨祖友 新安晚报 安徽网 大皖客户端记者 钟虹